Duas operações simultâneas foram deflagradas na manhã desta sexta-feira (24), em Teresina, com foco em esquemas de fraudes documentais e financeiras que teriam atingido órgãos públicos federais. As ações, realizadas pela Polícia Federal (PF), resultaram no cumprimento de três mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais da capital.

As investigações fazem parte das Operações Fraud II e Fraud III, que apuram práticas distintas, mas relacionadas ao uso de documentos falsos e obtenção de vantagens financeiras indevidas. Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí.

Divulgação/PF

PF investiga fraudes com CPFs e estelionato contra a Caixa Econômica em Teresina

No âmbito da Operação Fraud II, a apuração envolve um esquema de falsificação de documentos públicos utilizados para a obtenção irregular de Cadastros de Pessoa Física (CPFs) junto a Receita Federal. Segundo a investigação, o esquema foi identificado a partir de comunicações do próprio órgão, que apontaram inconsistências nos registros.

Exames técnicos realizados pela PF indicaram o uso de documentos com sobreposição biométrica (técnica em que uma biometria é sobreposta a outra para enganar sistemas de verificação) enviados de forma eletrônica, mediante pagamento.

Esse tipo de fraude levanta suspeitas sobre a criação de identidades falsas ou adulteradas para fins diversos, incluindo possíveis movimentações financeiras.

Já a Operação Fraud III tem como foco a apuração de estelionato contra a Caixa Econômica Federal. De acordo com a investigação, o esquema consistia na contratação fraudulenta de empréstimos consignados em nome de supostos servidores públicos municipais.

Para viabilizar os contratos, os suspeitos utilizariam contracheques e declarações de margem consignável falsificados. A suspeita seria de que a pessoa investigada atuava como correspondente bancária e ficava com a maior parte dos valores obtidos por meio das operações fraudulentas.

As buscas realizadas nesta sexta-feira têm como objetivo coletar documentos, equipamentos e outros elementos que possam contribuir para o avanço das investigações e a identificação de possíveis outros envolvidos.

Os investigados poderão responder por crimes como falsificação de documento público, uso de documento falso e estelionato qualificado, especialmente quando há prejuízo a entidades públicas. Outras infrações podem ser incluídas conforme o andamento das apurações.

As operações seguem em curso e não há, até o momento, informações sobre prisões relacionadas às ações da manhã desta sexta-feira.