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A Polícia Federal deflagrou nesta quinta feira (7) a 5ª fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de aprofundar investigações sobre um esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro, de organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Uma concessionária de motos, localizada na Av. Dep. Paulo Ferraz, na zona sudeste da capital, é um dos alvos dos mandados de busca e apreensão da PF.
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Oito agentes da PF estão na concessionária de motos à procura de documentos que apontem indícios do cometimento dos crimes investigados. Os proprietários da concessionária são investigados por suposta ligação e favorecimento ao banqueiro Daniel Vorcaro, preso pela PF nas investigações dos crimes financeiros no Banco Master.
Além do Piauí, policiais federais cumpriram dez mandados de busca e apreensão, autorizados pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal (STF), em São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal. Um mandado de prisão temporária foi cumprido contra o primo de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Felipe Vorcaro. A decisão judicial autorizou ainda o bloqueio de bens, de direitos e de valores no valor de R$ 18,85 milhões.
Compliance Zero
Esta é a 5ª fase da operação. Na 4ª fase da Compliance Zero, deflagrada em 16 de abril deste ano, foram presos, em caráter preventivo, o ex-presidente do banco público do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro, apontado como operador jurídico-financeiro do esquema fraudulento montado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, que está detido desde o início de março.
Nas quatro primeiras fases da Compliance Zero, a PF cumpriu 96 mandados de busca e apreensão em seis unidades federativas (BA, DF, MG, RJ, RS e SP). A pedido da PF e do Ministério Público (MP), a Justiça já havia determinado o sequestro ou o bloqueio de bens patrimoniais de suspeitos até o limite de R$ 27,7 bilhões e o afastamento dos investigados de eventuais cargos públicos.
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