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Atualizada às 10h50
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta feira (7) a 5ª fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de aprofundar investigações sobre um esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro, de organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Um endereço onde funciona uma concessionária de motos ligada ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), localizada na Av. Dep. Paulo Ferraz, na zona sudeste da capital, foi um dos alvos dos mandados de busca e apreensão da PF.
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Oito agentes da PF estiveram no local à procura de documentos que apontem indícios do cometimento dos crimes investigados. Além de Ciro Nogueira, o irmão dele, Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, também está sendo investigado na operação. Além do Piauí, policiais federais cumpriram dez mandados de busca e apreensão, autorizados pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal (STF), em São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
Um mandado de prisão temporária foi cumprido contra o primo de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Felipe Vorcaro. A decisão judicial autorizou ainda o bloqueio de bens, de direitos e de valores no valor de R$ 18,85 milhões. Por meio de nota, o senador Ciro Nogueira repudiou "qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas" durante a atuação parlamentar.
A nota é assinada pelos advogados Antônio Carlos de Almeida Castro (Kakay), Roberta Castro Queiroz, Marcelo Turbay, Liliane de Carvalho, Álvaro Chaves e Ananda França.
Confira a nota do senador Ciro Nogueira:
NOTA
A defesa do Senador Ciro Nogueira repudia qualquer ilação de ilicitude sobre suas condutas, especialmente em sua atuação parlamentar. Reitera o comprometimento do Senador em contribuir com a Justiça, a fim de esclarecer que não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados, colocando-se à disposição para esclarecimentos.
Pondera, por fim, que medidas investigativas graves e invasivas tomadas com base em mera troca de mensagens, sobretudo por terceiros, podem se mostrar precipitadas e merecem a devida reflexão e controle severo de legalidade, tema que deverá ser enfrentado tecnicamente pelas Cortes Superiores muito em breve, assim como ocorreu com o uso indiscriminado de delações premiadas.
Antônio Carlos de Almeida Castro - Kakay
Roberta Castro Queiroz
Marcelo Turbay
Liliane de Carvalho
Álvaro Chaves
Ananda França
Almeida Castro, Castro e Turbay Advogados
ASSESSORIA JURÍDICA
Compliance Zero
Esta é a 5ª fase da operação. Na 4ª fase da Compliance Zero, deflagrada em 16 de abril deste ano, foram presos, em caráter preventivo, o ex-presidente do banco público do Distrito Federal, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro, apontado como operador jurídico-financeiro do esquema fraudulento montado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, que está detido desde o início de março.
Nas quatro primeiras fases da Compliance Zero, a PF cumpriu 96 mandados de busca e apreensão em seis unidades federativas (BA, DF, MG, RJ, RS e SP). A pedido da PF e do Ministério Público (MP), a Justiça já havia determinado o sequestro ou o bloqueio de bens patrimoniais de suspeitos até o limite de R$ 27,7 bilhões e o afastamento dos investigados de eventuais cargos públicos.
Veja momento em que concessionária de motos é alvo de operação da PF:
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