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A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14) a segunda fase da operação Compliance Zero, que tem como foco o Banco Master, instituição ligada ao empresário Daniel Vorcaro. A nova etapa da investigação inclui o cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços associados ao banqueiro e a familiares, no aprofundamento das apurações sobre um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo a instituição.
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Ao todo, 42 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nos estados de São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Além das buscas, a Justiça determinou medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores que ultrapassam R$ 5,7 bilhões, como forma de preservar recursos e possibilitar eventual recuperação de ativos.
De acordo com a Polícia Federal, a operação tem como objetivo interromper a atuação da organização criminosa investigada e aprofundar a coleta de provas sobre a movimentação financeira do grupo. Nesta fase, as diligências alcançam endereços ligados a Daniel Vorcaro, incluindo imóveis associados ao pai, à irmã e ao cunhado do empresário.
"As medidas judiciais visam interromper a atuação da organização criminosa, assegurar a recuperação de ativos e dar continuidade às investigações", informou a PF.
Entenda
Em novembro, o ex-presidente do BRB e Daniel Vorcaro foram alvos da Operação Compliance Zero, que investiga a concessão de créditos falsos. As fraudes podem chegar a R$ 17 bilhões em títulos forjados.
Em março de 2025, o BRB anunciou a intenção de comprar o Master por R$ 2 bilhões, mas o Banco Central (BC) rejeitou a negociação. Em novembro, foi decretada a falência da instituição de Vorcaro.
Com informações da Agência Brasil.
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