A terceira fase da Operação Compliance Zero foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (4) com foco em um suposto esquema de fraudes financeiras ligado ao Banco Master. O principal alvo é o empresário Daniel Vorcaro, preso novamente por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF).

Reprodução

Caso Master: Daniel Vorcaro é preso pela Polícia Federal em nova fase da investigação

A investigação apura a possível prática de crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, que teriam sido cometidos por organização criminosa.

A decisão que autorizou a prisão foi assinada pelo ministro André Mendonça. Ao todo, foram expedidos quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nos estados de São Paulo e Minas Gerais.

Segundo a Polícia Federal, as apurações contaram com o apoio do Banco Central do Brasil. Além das prisões e buscas, o STF determinou o afastamento de investigados de cargos públicos e o sequestro e bloqueio de bens de até R$ 22 bilhões.

De acordo com a corporação, a medida tem como objetivo interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores que possam ter relação com as irregularidades apuradas. “a 3ª fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de investigar a possível prática dos crimes de ameaça, de corrupção, de lavagem de dinheiro e de invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa”, informou a Polícia Federal.

Prisão anterior

Daniel Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado, durante a primeira fase da operação. Na ocasião, foi solto após decisão judicial e passou a cumprir medidas cautelares, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.

Além do empresário, o cunhado dele, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão preventiva. Até a última atualização desta reportagem, ele não havia sido localizado pelas autoridades.

Com informações da Agência Brasil.