Duas operações conjuntas das forças de segurança de diferentes estados brasileiros identificaram dois esquemas criminosos que consistiam em aplicar golpes por meio do comércio eletrônico e de falsos investimentos. Segundo o delegado Humberto Mácola, coordenador do Departamento de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), os esquemas já fizeram centenas de vítimas só em Teresina e provocaram um prejuízo superior a R$ 1 milhão.
Estão sendo cumpridos mais de 40 mandados judiciais expedidos pela Central de Inquéritos de Teresina. Ao menos nove pessoas já foram presas.
No esquema conhecido como Compra Fantasma, os criminosos monitoravam anúncios de produtos, principalmente celulares e notebooks, publicados em aplicativos e sites de comércio eletrônico. De acordo com o delegado, após o anúncio, integrantes do grupo, sediado em São Paulo, entravam em contato com os vendedores e simulavam interesse na compra.
“Depois que o negócio era acertado, os criminosos encaminhavam um e-mail falso, supostamente enviado pela plataforma de e-commerce, informando à vítima que o pagamento somente seria liberado após a entrega do produto. Um motorista de aplicativo era enviado até o endereço do vendedor para recolher o produto. A vítima entregava o produto e aguardava a confirmação do pagamento, que nunca acontecia”, explica Humberto Mácola.
Os aparelhos vendidos eram levados para locais indicados pelos criminosos e incluíam um centro espírita localizado em Teresina e, até mesmo, um terreno baldio, onde eram recolhidos. Posteriormente, estes produtos eram enviados para São Paulo, onde eram revendidos.
Durante a investigação, a polícia encontrou conversas entre os integrantes do grupo que indicavam a divisão dos valores obtidos com os golpes. Segundo o delegado, 30% do valor da venda ficava com a responsável pela operação em Teresina, enquanto 70% era destinado aos demais integrantes da organização em São Paulo.
A investigação aponta ainda que o grupo teria solicitado pelo menos 319 corridas de aplicativos para o cometimento das fraudes só em Teresina, sendo que ao menos 210 foram concluídas. Uma mulher foi presa na capital, apontada como suposta integrante do grupo e responsável por recolher os produtos roubados com a fraude. Ela foi identificada pelas iniciais G.V e confessou o crime.
“Ela participava e sabia de tudo que acontecia, inclusive vinha tentando cooptar outras pessoas para entrar no esquema”, acrescentou Humberto Mácola. A suspeita será ouvida no DRCC e seguirá para audiência de custódia. Além da ação em Teresina, há policiais do Departamento de Crimes Cibernéticos em São Paulo, cumprindo mandados de prisão e de busca e apreensão.
Miragem Financeira
Paralela à Operação Compra Fantasma, o DRCC também deflagrou nesta terça (25) a Operação Miragem Financeira, que investiga golpes financeiros aplicados por meio de falsos investimentos em um aplicativo. De acordo com o delegado Humberto Mácola, as vítimas eram direcionadas para grupos de investimentos administrados pelos criminosos. Este grupo tinha um líder que se apresentava como “coach financeiro”.
“As vítimas eram convencidas a baixar um aplicativo e realizar depósitos. Dentro da plataforma, os valores aparentemente investidos começavam a apresentar rendimentos crescentes, fazendo com que os participantes acreditassem que estavam obtendo lucro. O problema aparecia quando a vítima tentava sacar o dinheiro e era bloqueada da plataforma. Os valores não podiam mais ser acessados”, explica o delegado.
Em Teresina, uma das vítimas teria perdido R$ 650 mil no golpe.
Humberto Mácola reforçou o alerta para que a população desconfie de investimentos com lucros elevados ou aparentemente garantido, assim como negociações pela internet em que o comprador exige a entrega do produto antes da confirmação efetiva do pagamento.
“Pedimos também aos vendedores de plataforma de e-commerce que não entreguem suas mercadorias com base apenas em e-mails, comprovantes ou mensagens recebidas. A confirmação do pagamento deve ser feita diretamente na plataforma ou na instituição financeira, antes da entrega do produto”, finaliza.