A Polícia Federal amanheceu esta terça-feira (26) investigando um esquema de fraudes praticadas contra correntistas da Caixa Econômica Federal. A operação Gringotes tem o objetivo de cumprir seis mandados judiciais de busca e apreensão em São Paulo sob ordens da justiça federal piauiense. Um grupo criminoso especializado é alvo da ação.
Em nota, a PF deu detalhes da investigação que baliza a operação e explicou como os suspeitos agiam. Segundo a polícia, um dos integrantes do esquema é piauiense. Ele era receptor de diversos boletos bancários pagos por correntistas da Caixa sem a devida autorização. Os valores desviados eram transferidos por meio de múltiplas transações até chegarem a contas de terceiros utilizadas para saques e depósitos.
“No decorrer das apurações, foram identificados outros membros do grupo criminoso e foi constatado que os recursos obtidos de forma ilícita eram empregados em movimentações financeiras e aquisições de bens de alto valor”, explicou a Polícia Federal em nota.
A operação colhe provas para interromper a atuação da organização criminosa e apreender os bens adquiridos com os recursos oriundos das fraudes. Os investigados, de acordo com a PF, poderão responder pelos crimes de associação criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivo eletrônico.
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