A Secretaria da Segurança Pública do Piauí (SSP-PI), por meio da Polícia Civil (PC-PI), divulgou nesta quinta-feira (16), uma nota orientando que pessoas que se consideram vítimas do grupo DF Trader preencham formulário disponibilizado pela instituição de forma online. A empresa, conhecida também como DF Group, é investigada pelos crimes de estelionato qualificado por fraude eletrônica, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Segundo a SSP, o preenchimento do documento é fundamental para a individualização de cada caso, a identificação dos prejuízos sofridos pelas vítimas e o regular andamento da investigação criminal. As informações enviadas serão anexadas ao Inquérito Policial nº 7782/2026, conduzido pela delegada Marcela Sampaio, titular da Delegacia de Combate aos Crimes Contra a Ordem Tributária, Econômica e Relações de Consumo (Deccoterc).

Paralelamente, a Polícia Civil informou que estão sendo adotadas todas as medidas legalmente cabíveis para identificar, localizar e preservar eventual patrimônio dos investigados, com o objetivo de resguardar a efetividade de futuras decisões judiciais. A corporação esclareceu, no entanto, que os possíveis ressarcimentos das vítimas não ocorrem durante a fase de inquérito policial, dependendo da conclusão da investigação e das decisões proferidas pelo Poder Judiciário.

Segundo a Polícia Civil, o grupo prometia retornos de até 10% ao mês por meio de supostos investimentos no mercado de capitais. Embora não fosse formalmente caracterizado como uma pirâmide financeira, o esquema operava sob lógica semelhante, dependendo da entrada constante de novos investidores para sustentar os pagamentos prometidos.

Um dos pontos que chamou a atenção dos investigadores foi a estratégia de ostentação usada pelo principal suspeito, apontado como líder da organização, que exibia nas redes sociais carros de luxo, aeronaves, viagens e relógios caros para transmitir credibilidade e atrair novos investidores. Parte dessa exposição, segundo a polícia, era forjada, incluindo fotos em aeroportos ao lado de aviões que não pertenciam a ele.

Como denunciar

Vítimas do esquema podem formalizar a denúncia diretamente pela internet, sem necessidade de comparecimento presencial em um primeiro momento. O formulário está disponível no link https://cibernoc.lovable.app/denunciar e deve ser preenchido com os dados solicitados sobre o caso. Após o preenchimento, o documento precisa ser assinado eletronicamente por meio da conta Gov.br e encaminhado conforme as orientações indicadas na própria plataforma.

Entenda o caso

O esquema foi alvo de uma operação da Superintendência de Operações Integradas (SOI), da SSP-PI, que cumpriu 10 mandados de prisão e cerca de 20 mandados de busca e apreensão, além de determinar a suspensão das atividades da DF Group. As investigações apontam que a empresa não possuía autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para atuar no mercado de capitais, havendo inclusive processos administrativos em curso no órgão regulador.

A operação resultou em bloqueios judiciais de contas e valores, além da apreensão de bens de alto valor, como relógios de luxo e veículos importados. Um escritório usado pelos suspeitos para a prática das atividades investigadas também foi interditado.

A investigação aponta que o grupo criava a impressão de atuar no mercado financeiro havia entre cinco e sete anos, embora os principais registros da empresa tenham pouco mais de dois anos de existência. A SSP-PI informou ainda que mantém contato com a Justiça e as forças de segurança de São Paulo para apurar outras possíveis investigações envolvendo o principal suspeito naquele estado.